具有复杂所有权结构的公司账户的KYC
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对于那些有为嵌套所有权实体(例如,信托拥有BVI,BVI拥有特拉华有限责任公司)设置公司账户经验的人,当银行要求通过多层实现完全受益所有权透明度时,你们通常如何管理KYC负担?是否有某些司法管辖区或银行在不违反合规性的前提下更务实?
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对于那些有为嵌套所有权实体(例如,信托拥有BVI,BVI拥有特拉华有限责任公司)设置公司账户经验的人,当银行要求通过多层实现完全受益所有权透明度时,你们通常如何管理KYC负担?是否有某些司法管辖区或银行在不违反合规性的前提下更务实?
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