我从离岸账户尽职调查中学到的教训
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开设离岸账户过去相对简单，但过去几年的经验让我深刻认识到，对银行本身以及管辖区进行真正彻底的尽职调查是多么必要。我曾遇到过这样的情况：一家我因其费用稍低而选择的相对不知名的离岸银行，突然在其本国面临监管审查，导致提款冻结了几个月。这给我敲响了警钟，提醒我，在没有充分审查机构的稳定性和监管环境的情况下，一味追求最低成本可能会导致严重的流动性问题，无论你自己的设置在法律上多么健全。“了解你的银行”原则与“了解你的客户”一样重要，尤其是在透明度较低的司法管辖区。
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