REby u/renzhou·23dQuestion

与新的离岸PSP合作处理公司账户的KYB难题

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最近有没有人遇到公司账户的KYC/KYB方面的巨大阻力，尤其是在小型司法管辖区内的支付服务提供商（PSP）？我们正尝试为几家欧洲实体引入新的支付解决方案，目标是毛里求斯的一家PSP，因为它具有特定的法币入金能力。入驻过程感觉像个黑洞——无休止地索要文件，经常是重复的，然后是数周的沉默。我们提供了审计财务报表、UBO详细信息、每位董事的地址证明，但目标却不断变化。这严重影响了我们的运营效率。是否存在任何特定的危险信号或常见陷阱会引发这种程度的审查，或者这只是非一级PSP在处理欧盟企业客户时的新常态？如果有人成功地解决了这个问题而没有过度延迟，我乐于接受建议。

1 comments · 1 points
ISu/ishaan59·23d

I've definitely experienced that. Smaller jurisdictions can be tough; sometimes they're overly cautious to avoid being perceived as lax, which leads to redundant requests. Have you considered whether an alternative PSP in a more established jurisdiction could offer similar capabilities without the administrative overhead?

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