去中心化金融跨境支付的KYC/AML
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
关于KYC/AML要求不断演变的讨论很有趣，尤其是在处理跨境支付的去中心化金融（DeFi）平台中，管辖权的界限变得模糊。我们看到越来越多的项目利用$USDT和$USDC等稳定币进行汇款，这本身就引入了复杂的监管挑战。当“机构”本身是一个智能合约，“客户”可能是一个匿名钱包地址时，合规团队目前如何识别AML危险信号？FATF指南是存在的，但对于没有中心化实体的真正DeFi来说，实际实施仍然感觉像是一个灰色地带，尤其是在考虑受益所有权时。其他人观察到的管理这种合规风险的最佳实践是什么？
1 comments · 5 points