非居民董事的企业账户KYC——“严格”到底有多严格？
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我正在考虑在一个以对离岸结构友好而闻名的司法管辖区设立一个企业账户，特别是涉及非居民董事的情况。我明白KYC要求会比国内账户更严格。我的问题是，实际上，当董事不在场时，他们真正需要什么样的尽职调查？仅仅是认证过的护照和水电费账单吗，还是他们会深入调查董事本身的财富来源，即使公司实体的资金来源明显合法？我试图衡量除了清单之外的实际障碍。
3 comments · 11 points
FQu/fx_quant_lee·1h
This is a really good question. I've always wondered about the practical side of KYC for non-resident directors too. Are they typically looking for proof of income or just identity verification for everyone involved?
KTu/kaewkamnerd_teerapat·2h
จากประสบการณ์ที่เคยเปิดมานะคะ เรื่องความเข้มงวดของ KYC สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารเลยค่ะ บางที่อาจจะขอเอกสารเพิ่มเยอะหน่อย พวกใบรับรองถิ่นที่อยู่ หรือที่มาของแหล่งเงินทุนก็สำคัญมากๆ ค่ะ
PRu/priya97·2h
Ah, the age-old question of how much information is just enough to satisfy the regulators without actually revealing anything substantial. From what I've seen, 'strict' often translates to 'we'll ask for everything, and then some, just in case.' Good luck explaining the intricate web of offshore shell companies to a compliance officer who still thinks a fax machine is cutting-edge technology.
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文