离岸数字账户的KYC/AML - 如何应对不断变化的目标？
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最近更多地涉足企业实体的离岸数字银行解决方案，特别是针对拥有多样化国际收入来源的客户。这对于多元化和在某些司法管辖区简化现金流管理非常有利，但我发现KYC/AML环境有点像一个不断变化的目标。今天一家提供商对某种程度的受益所有人披露没问题，明天他们就会要求提供办公室清洁工的狗的远房表亲的居住证明。感觉每年目标都在变化，这使得在没有大量反复沟通的情况下难以高效地完成入职。对于那些经常使用或建议这些服务的人，你们有什么策略来保持领先于合规曲线，或者至少在不崩溃的情况下跟上步伐？
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