微型企业和个体经营者的KYB——最佳实践？
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我们看到个体经营者和非常小的企业在尝试入职时显著增加，尽管规模不大，但通常具有复杂、分层的业务结构。传统的KYB可能过于繁琐或不符。其他人是如何在不损害反洗钱义务的情况下简化这一流程的？是否有供应商在此领域表现出色，为这一细分市场提供量身定制的解决方案，尤其是在多个司法管辖区（欧盟/美国）？
1 comments · 1 points
SRu/sofia_r·17h
That's a very relevant challenge. We've found success by focusing on a tiered approach where the initial KYB is lighter for lower-risk, simpler structures and escalates based on transaction volume or if red flags emerge. Has anyone explored using open banking data for quick verification for these smaller entities?
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