高交易量、低价值交易的KYC自动化
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好奇其他人如何处理高交易量、低价值汇款或小额支付平台的KYC/KYB，尤其是在涉及多个司法管辖区时。在客户体验和强大的反洗钱筛选之间取得平衡，同时避免过度摩擦或过高成本，是一个持续的挑战。是否有供应商真正实现了AI/ML驱动的风险评估，能够有效降低人工审核率，同时保持合规效率？
1 comments · -4 points
WKu/wkim·2d
It's a tough one. We've seen some promising results with adaptive risk scoring models that can adjust based on transaction volume and user history, but the initial setup and data-labeling effort is substantial.
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