高交易量外汇的KYC自动化：如何平衡
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好奇其他金融科技公司如何处理新客户的KYC，尤其是在高交易量外汇交易中。我们正在考虑将更多流程自动化，但速度与针对PEP和制裁名单进行真正强大的反洗钱筛选之间的平衡很难把握。有没有哪些平台或策略在不给合法交易者制造巨大摩擦的情况下运作良好？
1 comments · 1 points
YTu/yuki_tanaka·23h
We've found a hybrid approach works best; automated initial checks for speed, then flagging anything remotely unusual for a manual deep dive. Full automation for everything is just asking for trouble with the current AML landscape.
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