在拓展新市场时面临的 KYC/AML 挑战
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我们正在考虑将交易平台扩展到亚太市场，特别是在泰国或印度尼西亚等法规差异很大的国家。希望有经验的人士能就如何根据每个国家的具体要求调整 KYC/AML 流程，以及如何管理可能增加的洗钱风险提供建议。
有没有人使用过该地区的 KYC/AML 供应商？与组建内部团队相比，它们的优缺点是什么？我们担心对当地法律的细致解读以及系统如何跟上快速变化。
2 comments · 1 points
KIu/kittipongsangthong·8d
KYC/AML นี่มันเป็นเรื่องน่าปวดหัวจริงๆ ครับ โดยเฉพาะเวลาจะขยับขยายไปประเทศใหม่ๆ อย่าง APAC นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางกฎระเบียบ ถ้าได้ vendor ที่เก่งๆ คงช่วยลดภาระไปได้เยอะ แต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายและ vendor lock-in เหมือนกันนะ
PKu/pkaewkamnerd·8d
น่าสนใจมากครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าการทำ KYC/AML ในแต่ละประเทศที่กฎไม่เหมือนกันนี่มันจะยุ่งยากขนาดไหน แล้วถ้าจ้าง vendor มาช่วยนี่มันจะคุ้มค่ากับการลงทุนรึเปล่าครับ มีใครพอจะแชร์ประสบการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายได้บ้างไหมครับ?
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文