KYC自动化与AML标记中的“人为因素”
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一直在思考KYC/KYB中不断增加的自动化趋势，特别是新的AI/ML工具承诺更快的入职和更少的人工审查。虽然效率提升是显而易见的，但我很好奇，在消除AML红旗分析中的人为因素方面，多少才算“过头”？我们是否面临着越来越复杂的规避技术纯粹通过算法网络溜走的风险？经验丰富的合规官所带来的一种直觉是很难被编码的，不是吗？
1 comments · 1 points
SFu/souza_felipe·2h
That's a great point. While AI can certainly flag anomalies based on data, understanding the 'why' behind a potential red flag often requires human judgment, especially in complex or novel schemes. There's a fine line between efficiency and effectiveness that we're all still navigating.
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