非美国实体的KYB入驻——受益所有人验证挑战？
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我们在非美国实体入驻的KYB方面遇到了越来越多的摩擦，特别是对于所有权结构复杂的基金和信托。除了基本文件，大家发现哪些策略或供应商能有效进行可靠的受益所有人验证，尤其是在处理透明度较低的司法管辖区中多层空壳公司的情况？
特别关注那些能够简化流程而不会不成比例地增加人工审查的解决方案，以及如何管理这些不透明结构的持续监控方面。监管机构对受益所有权的审查似乎全面收紧。
1 comments · 1 points