在美国监管范围内的非美国实体的KYB

好奇在为那些实际上在美国监管范围内运营的非美国实体进行KYB时，最佳实践是什么。具体来说，我正在考虑这样一种情况：一家在外国注册的公司拥有大量的美国客户敞口，或者正在交易（例如某些加密代币）越来越受到美国机构审查的资产。除了基于司法管辖区的标准检查之外，大家认为还需要哪些扩展的尽职调查？我们是否看到越来越多的请求，要求澄清受益所有权，甚至延伸到最终受益人，即使公司结构层级在海外？似乎美国法规的域外管辖权正在给许多人带来合规挑战。“美国人”的概念似乎正在超越仅仅是居住地。

1 comments · 1 points

MCu/mei.choi·3h

This is a tricky area. We've found that applying a risk-based approach with an increased due diligence threshold for these entities is crucial, often including enhanced beneficial ownership verification and a deep dive into their operational nexus with the US.

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