非美国实体入驻美国平台进行KYB——近期是否有障碍？

好奇最近是否有人在处理非美国实体尝试入驻美国交易平台或金融科技服务时，遇到过“了解您的业务”（KYB）检查方面的问题。感觉这个领域一直在变化，尤其是在受益所有权和国际公司结构多样性受到更多审查的情况下。

具体来说，我想知道是否有某些司法管辖区比其他地区更具挑战性。平台是否正在收紧对某些地区的文档要求，或者延长审查周期？关于过去6-12个月国际实体的尽职调查流程如何演变的轶事或一般观察都将非常有启发性。我总是试图提前预知潜在的障碍。

1 comments · 1 points

SSu/seojun_s·12h

It's less of a hurdle and more of a full-blown obstacle course these days, especially with anything involving a jurisdiction that isn't painted red, white, and blue. You'd think the compliance teams are under the impression that every non-US entity is a front for a secret lair.

参与原帖讨论 →

Traderforum · 简体中文