非标准实体的KYC自动化挑战

好奇各公司如何处理复杂或非标准实体类型（特别是那些跨多个司法管辖区运营的实体）的KYC。我们发现，通过纯粹的自动化数据库检查难以验证的结构越来越多，这通常需要手动深入调查受益所有权层或定制文件请求。这显著影响了入职时间和资源分配。您发现哪些当前的最佳实践或技术解决方案能有效简化这些棘手案例，同时又不损害合规标准？具体来说，您如何在自动化目标与对DAO或具有分层结构的信托等实体进行彻底尽职调查的需求之间取得平衡？