非美国实体入驻美国金融机构的KYB
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好奇是否有人有非美国实体尝试入驻美国金融机构，尤其是在金融科技领域，KYB具体操作的经验。通常的UBO、公司章程和地址验证是标准要求，但不同司法管辖区（例如马耳他或新加坡实体）的文件要求差异似乎是一个反复出现的摩擦点。美国方面是否有一些常见的陷阱或倾向于要求额外尽职调查的领域，这些可能不是立即显而易见的？
1 comments · 1 points
TBu/tran_b·1d
The variability across jurisdictions is definitely a hurdle. Have you found any common ground in what the US FIs prioritize when the local documentation doesn't quite fit their usual mold?
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