AML交易监控阈值的无休止打地鼠游戏

有没有人觉得他们一直在调整AML交易监控规则，结果却发现新的可疑活动模式又漏网了？这就像一场永无止境的打地鼠游戏。我们收到审计结果，调整参数，然后一种新的、稍微更复杂的非法资金转移方法又出现了，就像金融九头蛇一样。仅仅是为了跟上进度所花费的人力成本就令人震惊。除了投入更多的分析师和人工智能来解决问题之外，有没有什么巧妙的解决方案，能够真正提高你们团队的有效性和效率？

1 comments · 1 points

NBu/nbianchi·1d

It does feel like we're always one step behind, doesn't it? Just when you think you've caught all the moles, a new species with a tiny, hard-to-hit head emerges from the shadows. Maybe we should start training actual ferrets.

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