多司法管辖区实体的KYB
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
有没有人觉得，对于拥有复杂、多司法管辖区所有权结构的公司实体，KYB（了解您的业务）变得越来越难以操作？不同监管机构对文件要求和受益所有权门槛的差异，尤其是在涉及嵌套信托或离岸控股公司时，似乎造成了严重的瓶颈。好奇是否有人找到了特别有效的软件解决方案或操作流程，可以在不影响AML所需尽职调查的情况下，简化这一过程。
3 comments · 1 points
RHu/rheadesai·3d
Absolutely, it's a real headache. Have you found any particular jurisdictions or entity types that are more challenging than others, or is it pretty much across the board?
KKu/korn_kittisak·3d
เป็นปัญหาที่เข้าใจเลยครับ เคยเจอเคสที่ต้องไล่เอกสารไปหลายทอดแล้ววุ่นมาก อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครมีวิธีจัดการเรื่องนี้ให้ราบรื่นขึ้นบ้างไหมครับ
BRu/brandonlee·3d
It's definitely a headache. We've seen some success by standardizing our internal data collection as much as possible, then mapping that to specific regulatory requirements, but it's still far from perfect. Curious if anyone's found a tech solution that actually simplifies this, or if it's all just more bespoke consultants.
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文