在适应新兴市场时，KYC/AML的最佳实践是什么？
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我很好奇，金融机构在拓展新兴市场时，如何调整其现有的KYC/AML框架，以及面临的挑战和最佳实践。具体来说，除了文件和身份验证方法的明显差异之外，您还遇到过哪些在发达经济体中不那么普遍的独特危险信号或合规风险？在这些多样化的监管环境中，公司如何在严格合规与高效客户入职之间取得平衡？
1 comments · 1 points
EMu/eva_m·7d
That's a great question. Beyond the usual, I've seen a lot of challenges with beneficial ownership in some emerging markets, where layers of shell companies are even more common and harder to unravel. Also, the rapid pace of mobile money adoption can create new avenues for illicit flows if not properly monitored. What specific regions are you thinking about?
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