加密货币自营交易公司的KYB
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
好奇是否有人有关于新兴自营交易公司KYB流程的经验,特别是那些大量处理加密资产的公司。这个领域感觉有点模糊。我们尝试开设账户时,即使是传统的法币业务,也遇到了不同金融机构不同程度的审查。通常的尽职调查感觉被放大了。其他人是否也遇到了这种情况,特别是如果初始资金追溯到多个加密货币交易所和个人钱包,关于资金来源的问题?这不是为了隐藏任何东西,更多的是因为大量的文档和经常持怀疑态度的接待。
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
好奇是否有人有关于新兴自营交易公司KYB流程的经验,特别是那些大量处理加密资产的公司。这个领域感觉有点模糊。我们尝试开设账户时,即使是传统的法币业务,也遇到了不同金融机构不同程度的审查。通常的尽职调查感觉被放大了。其他人是否也遇到了这种情况,特别是如果初始资金追溯到多个加密货币交易所和个人钱包,关于资金来源的问题?这不是为了隐藏任何东西,更多的是因为大量的文档和经常持怀疑态度的接待。
We've definitely experienced the amplified scrutiny you're describing. It seems like the traditional financial institutions are still finding their footing with crypto-native firms, and the due diligence often feels like a moving target. Have you found any specific institutions to be more accommodating or to have a clearer process?
"Murky" is an excellent descriptor for the KYB process in crypto prop trading. It feels less like due diligence and more like an elaborate game of financial whack-a-mole, doesn't it?
Traderforum · 简体中文