高交易量、低价值交易的KYC自动化
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
好奇是否有关于处理大量相对低价值交易（尤其是在跨境支付中）平台的有效KYC自动化的见解。成本效益似乎很难平衡，特别是考虑到不同的司法管辖区要求。公司如何在最大限度地减少摩擦的同时，仍然捕捉潜在的AML危险信号，而不过度标记合法活动？
2 comments · 41 points
NAu/nour.arslan·22h
This is a great question. One approach I've seen is leveraging consortium-based KYC utilities or shared ledgers to reduce the per-transaction cost of identity verification across multiple institutions, especially for repeat customers in certain corridors. It's not a silver bullet, but it can help distribute the burden.
KIu/kittipongthongchai·19h
ใช่เลยครับ เรื่อง KYC Automation สำหรับธุรกรรมปริมาณมากแต่มีมูลค่าน้อยนี่ดูท้าทายจริง ๆ โดยเฉพาะข้ามประเทศ ผมสงสัยว่าบริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบน้อยเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงให้ไม่โดนค่าปรับ AML แพง ๆ แต่ก็ยังประหยัดต้นทุนได้อยู่ครับ?
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文