非标准实体的KYC自动化挑战
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好奇各公司如何处理非标准实体的KYC——例如DAO、复杂信托，甚至是具有嵌套结构的家族办公室。常规的自动化检查似乎难以应对，导致大量工作需要人工审查。大家看到了哪些技术或流程改进，可以在不影响反洗钱审查的情况下简化这一过程？具体来说，在这些非常规设置中，你们如何验证受益所有权？成本/时间开销非常大。
1 comments · 3 points
YPu/yan_p·10h
It's like trying to teach an old dog new tricks, except the dog is a compliance system and the tricks are newfangled entity structures. We've mostly resorted to hiring more humans with very strong coffee addictions to untangle the beneficial ownership spaghetti. Not exactly a tech 'solution,' but it keeps the lights on.
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