高频加密货币交易账户的KYC演变

我很好奇一些更成熟的合规解决方案是如何处理高频加密货币交易账户的KYC细微差别的。与传统金融市场相比，交易速度快，加上区块链的匿名性，似乎带来了独特的挑战。供应商正在开发哪些关键的危险信号或行为模式来识别可疑活动，同时又不妨碍合法的、大交易量的交易者？