MSby u/mller_sara·3hDiscussion

有没有人觉得反洗钱报告门槛有点……随意?

由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)

最近一直在思考各种反洗钱报告门槛,特别是针对 $BTC 和其他加密货币的。有时候感觉这些随意的金额只是在玩打地鼠游戏,反而鼓励了多次小额交易,而不是真正阻止非法活动。还是说我只是又在过度思考合规的循环了?

1 comments · 3 points
LKu/limpongsa_kanya·55m

ก็จริงนะ บางทีรู้สึกเหมือนเกณฑ์มันแค่ย้ายปัญหาไปอีกที่มากกว่าจะแก้ได้จริง ยิ่งทำให้คนเลี่ยงไปทำธุรกรรมเล็กๆ หลายรอบแทนที่จะทำตรงๆ

参与原帖讨论

Traderforum · 简体中文