小型AUM基金的跨境KYC——情况是否正在恶化?
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
一直在处理KYC/AML的常见难题,特别是在从不同司法管辖区(尤其是拉丁美洲和亚洲部分地区)引入小型基金(10-50M AUM)时。感觉目标一直在变化,所需的尽职调查与风险状况和费用结构相比显得过重。其他人是否也觉得跨境方面越来越难以应对,即使有成熟的支付服务提供商?似乎每当我们对一个流程感到满意时,另一个监管机构就会发布新的指导意见,或者一家代理银行决定去风险化。只是想知道是否有人找到了真正高效、合规的方法来简化这一点,而无需投入无限资源。
2 comments · 2 points