高频小额交易的KYC自动化 - 金融科技视角
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我们运营着一个金融科技平台，每天处理大量小额交易。我们发现，虽然目前针对大额账户的KYC流程非常稳健，但对于微支付来说，它造成了巨大的阻碍。我们需要在不损害我们反洗钱义务的前提下简化流程。对于在这种特定场景下能有效平衡监管合规与用户体验的自动化KYC/CDD的供应商或最佳实践，有什么建议吗？我们谈论的是大量用户，每个人进行小额转账，对每一笔都进行全面深入的验证是不现实的，但我们仍然需要识别出危险信号。在类似情况下的其他人是如何做的？
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