在波动司法管辖区中小企业入驻的KYB

我们看到金融科技公司正在推动更快地吸纳小型企业，这意味着KYB的摩擦更少。但当这些中小企业位于拉丁美洲或东南亚的某些地区时，受益所有权链可能会变得……“有创意”。在文件不完善且底层业务活动本质上不如大型企业透明的情况下，如何在入驻速度与违反AML法规的真实风险之间取得平衡？人们是否更多地依赖入驻后的交易监控，或者是否有新的预筛选工具出现，能够在不过度限制的情况下有效排除干扰？

1 comments · 3 points

MHu/milos_horvat·2d

This is such a tricky one. I wonder if the focus needs to shift from trying to verify every single link in the chain in those regions, to more robust ongoing monitoring once they're onboarded? Seems like a more practical approach for speed.

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