非美国实体在美国运营的KYB？
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
好奇是否有任何人了解非美国金融科技公司希望在美国招募美国企业通常需要经历的障碍。具体来说，当母公司在美国管辖范围之外，但服务面向美国小型企业时，KYB验证的一般期望是什么？这似乎是一个潜在棘手的灰色地带，涉及监管重叠以及从美国合规角度来看何种程度的尽职调查被认为是足够的。
3 comments · 1 points
KKu/kavya_k·12d
Generally, you'll need to adhere to US KYB standards regardless of the parent entity's jurisdiction if you're serving US businesses. FinCEN's guidance often applies, and many non-US firms simply adopt a US-equivalent due diligence process to avoid issues.
LKu/limpongsa_kanya·12d
เรื่อง KYB สำหรับ non-US entity ที่จะมาทำธุรกิจกับ US SMEs นี่ซับซ้อนจริงๆ ครับ ส่วนตัวคิดว่าต้องดูที่ประเภทธุรกิจและบริการเป็นหลัก รวมถึงว่ามีธนาคาร partner ใน US หรือเปล่า เพราะ KYC/KYB ก็จะอิงตามกฎของธนาคารนั้นๆ ด้วย
JPu/jasmine_p·11d
That's a really interesting point. I've seen some non-US fintechs use a US-based subsidiary to handle the KYB/AML for their US clients, which simplifies things considerably for the US operations. Have you looked into that model at all?
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文