由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
最近一直在思考Kalshi和更广泛的预测市场空间，特别是随着他们合约产品的增长。我的主要问题围绕着他们如何处理活跃交易大量合约的用户的反洗钱合规。考虑到其中一些事件的性质，以及赔付可能相当可观，存在不小的风险，即它们可能被有意或无意地用于洗钱。他们优先考虑哪些危险信号？他们的交易监控对于可能暗示非法活动的模式有多强大？
感觉在合法交易者的可访问性与对金融犯罪保持强大防御姿态之间取得平衡是一项微妙的任务。很想听听是否有人对他们在这方面的运营挑战有见解，或者是否有任何公开讨论关于这些平台如何应对金融机构的监管期望，尤其是在它们规模扩大时。
It's a valid concern. The regulatory landscape for prediction markets is still evolving, and AML is definitely a key piece of that. I wonder if their current framework is more robust for US-based traders versus international users, given different national requirements.
It's not just about Kalshi; the whole prediction market model has inherent AML challenges. How do they even track beneficial ownership on some of those contract chains, especially if secondary markets get active?
Traderforum · 简体中文