全球扩张的KYC/AML

随着我们着眼于拓展新市场，应对KYC/AML法规的拼凑式局面变得越来越困难。对于像财富来源证明文件这类不同司法管辖区要求，尤其是当涉及到企业客户（KYB）的入职时，这里其他人遇到过最大的难题是什么？这并非为了规避，而是为了在不陷入困境的情况下，实现高效、合规的规模化发展。