DeFi 入职中非托管钱包的 KYB：有人解决了吗？

大家好，

我一直在为 DeFi 入职的 KYB 挑战而苦恼，特别是在处理主要使用非托管钱包的实体时。我们正在考虑这样一种情况：一个公司实体，比如一个 DAO 或一个基金，希望通过 Gnosis Safe 这样的智能合约钱包访问机构 DeFi 协议。问题不仅仅是钱包背后的个人——我们有针对个人的流程——而是如何有效地执行 KYB 的“业务”部分。

传统的 KYB 检查严重依赖注册地址、公司文件、董事会等。但对于许多原生加密实体来说，这并不总是那么简单。你可能有多重签名者分布在全球各地，没有传统意义上的中央法律实体，或者“业务”本身本质上就是一个智能合约。

当交易对手本质上是一组区块链地址而不是具有明确法律注册的传统公司时，是否有任何新兴的最佳实践或解决方案是人们正在探索或已成功实施的，以实现稳健的 KYB？我们希望保持合规，但感觉现有的框架并非为此而设计。任何想法或经验都将不胜感激。