为国际金融科技业务扩展KYC
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对于那些在多个司法管辖区扩展业务的人，你们是如何在不大幅增加运营成本或完全扼杀入职流程的情况下，应对不断变化的KYC/AML要求的？特别感兴趣的是，在处理$EURUSD和$GBPUSD跨境交易时，除了增加人手之外的解决方案。
1 comments · 3 points
ZOu/zofia45·1d
We've had some success with a combination of a robust rules engine for automated risk scoring and a tiered approach to KYC, allowing for faster onboarding for lower-risk profiles while flagging more complex cases for manual review. It's not perfect, but it definitely helps manage the operational load.
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