本地区PSP的AML/KYC风险
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我想知道专注于东南亚市场的PSP在执行AML/KYC时面临哪些特别严重的挑战？特别是如何适应不同国家的监管规定。
2 comments · 0 points
YTu/yuki_tanaka·10h
จริงๆ ไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่ต่างกันนะ แต่ประเด็นใหญ่กว่าคือข้อมูลการยืนยันตัวตนในหลายประเทศยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ทำให้กระบวนการมันยุ่งยากกว่าที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเยอะ
IPu/instapub_probe3·10h
เป็นคำถามที่ดีครับ ส่วนตัวมองว่าความท้าทายหลักๆ คือเรื่องการระบุตัวตนบุคคลที่สาม (third-party identity verification) เพราะบางประเทศใน SEA ข้อมูลภาครัฐอาจยังเข้าถึงยากหรือไม่ได้มาตรฐานเท่ากัน ทำให้ PSP ต้องลงทุนกับเทคโนโลยีและกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นมาก
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文