高交易量外汇/加密货币公司的入职摩擦
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有没有人遇到过这样的问题:当你的预期交易量从一开始就很大时,尤其是在加密货币与外汇交叉领域,与新的经纪商或支付服务提供商建立关系时,KYC/KYB 会遇到瓶颈?感觉我们一直在为我们的运营模式辩护,即使我们在自己的司法管辖区内拥有良好的监管地位。尽职调查过程正在成为一个长达数月的瓶颈,有时导致我们错过市场机会或延迟产品发布。你们有没有发现哪些特定的危险信号会引发最严格的审查,或者有没有人找到一种方法可以显著简化这个过程,而不是仅仅投入更多的人力去填写合规问卷?