随着国际扩张扩展KYC/AML - 最大的非显而易见的陷阱是什么？

我们开始认真探索将我们的交易平台扩展到一些新的司法管辖区，主要是EMEA和APAC。我们对初始许可要求和KYC/AML的典型“基本要求”有很好的掌握，但我很好奇那些已经全球化扩展的人：你们遇到过哪些非显而易见、可能更微妙的合规或运营风险？具体来说，我考虑的不仅仅是明显的危险信号——更多的是那些真正拖慢你或迫使你在合规技术栈或流程中进行重大调整的摩擦点或意想不到的监管解释。任何分享的经验都将非常有价值。