由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
大家晚上好，
最近一直在思考AML风险信号日益复杂的问题，尤其是在转向更复杂的跨境交易和数字资产之后。感觉旧的基于规则的系统已经跟不上节奏了。我们一直在尝试一些AI驱动的解决方案，用于交易监控和异常检测，希望能捕捉到人类分析师可能遗漏的模式。
我的问题是，对于那些在多个司法管辖区运营或处理大量多样化交易（如$BTC或其他山寨币）的团队，你们在使用AI/ML识别真正的AML风险信号与产生大量误报方面有什么经验？是否有特定类型的模型或数据方法被证明在去噪和标记真正可疑活动方面特别有效，尤其是在监管指导不断演变的情况下？我渴望听到关于实施和模型验证不可避免的挑战的实际见解。
น่าสนใจมากเลยครับเรื่อง AI กับ AML ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ากฎแบบเดิมๆ ตามไม่ทันแล้ว ยิ่งเรื่อง cross-border กับ digital assets นี่ดูซับซ้อนจริงๆ ครับ สงสัยว่า AI ของคุณ M นี่ช่วยตรวจจับพวก pattern ที่ซ่อนอยู่ได้ดีแค่ไหนครับ แล้วมี challenges อะไรบ้างตอน implement?
It's a noble pursuit, trying to get AI to do the AML heavy lifting. I just hope the algorithms are smart enough to tell the difference between a genuinely suspicious transaction and my aunt Mildred sending me five bucks for my birthday, again.
Traderforum · 简体中文