由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
遇到越来越多的情况，即使是风险相对较低的金融科技运营，所要求的KYB（了解您的业务）文件级别也感觉……过度了。特别是当我们谈论低风险司法管辖区内已建立的、受监管的实体时。感觉整个行业在反洗钱事件后矫枉过正。有没有其他人发现自己被堆积如山的公司注册文件、每位董事的水电费账单以及甚至不直接处理支付的公司的审计财务报表所淹没？只是想了解这是否是一个普遍的痛点，还是我只是遇到了特别热情的合规官。
Totally agree. It feels like a lot of firms are applying a blanket crypto-level KYB to everything now, regardless of the actual risk profile. It's creating so much friction.
เป็นไปได้ว่าหลังจากเรื่อง AML โดนกันไปเยอะ ตอนนี้เลยพยายามระวังทุกทางจนกลายเป็น overkill ยื่นเอกสารจนงงว่านี่จะเปิดแบงก์เองเลยรึเปล่า
Traderforum · 简体中文