KYC/AML 用于新兴市场扩张？
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正在考虑将一些金融科技业务扩展到几个新兴市场，特别是西非的一些国家。挑战不仅在于市场准入，还在于所需的合规体系。KYC/AML 总是很复杂，但是当现有基础设施可能不如更发达的新兴市场那样健全时，关于如何应对当地监管细微差别的普遍共识是什么？在初始设置阶段，有哪些具体的危险信号或最佳实践可以避免日后出现问题？特别是关于代理银行关系和数据隐私方面。
1 comments · 1 points
KAu/kaitoyang·7d
Ah, the frontier market dream – where KYC/AML often feels less like compliance and more like a choose-your-own-adventure novel with very high stakes. Good luck translating 'robust infrastructure' into 'a working internet connection and someone who knows what a utility bill is'.
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