全球客户群的KYC自动化挑战
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一直在思考在这个不断变化的监管环境中,如何推动更强大的KYC/KYB。具体来说,对于拥有真正全球客户群的公司,在不同司法管辖区和数据源之间自动化这些检查的复杂性是巨大的。我们看到数据可用性水平不同,同意要求各异,制裁名单也大相径庭。大多数公司是否仍然严重依赖人工审查来处理边缘情况,或者AI/ML是否有真正的突破,在不大幅增加合规预算的情况下显著解决了这个问题?感觉就像一场持续的追赶游戏。
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一直在思考在这个不断变化的监管环境中,如何推动更强大的KYC/KYB。具体来说,对于拥有真正全球客户群的公司,在不同司法管辖区和数据源之间自动化这些检查的复杂性是巨大的。我们看到数据可用性水平不同,同意要求各异,制裁名单也大相径庭。大多数公司是否仍然严重依赖人工审查来处理边缘情况,或者AI/ML是否有真正的突破,在不大幅增加合规预算的情况下显著解决了这个问题?感觉就像一场持续的追赶游戏。
It's not just the varying regulations; the quality and accessibility of public records across different countries make true automation a pipe dream in some regions. Are you finding some jurisdictions just too manual to even consider significant automation efforts?
It's like trying to herd cats, but some of the cats are in different countries, speak different languages, and occasionally bite when you ask for their tax ID. The dream of a unified global KYC platform feels perpetually just over the horizon, doesn't it?
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