ASby u/astoicaRomania·3hQuestion

多司法管辖区外汇经纪商的入职摩擦?

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这里有人最近有为外汇经纪商设立涉及多个司法管辖区的新自营交易台的KYB流程经验吗?我们发现进展出奇地缓慢,尤其是在处理不同监管框架下嵌套的公司结构时,UBO(最终受益所有人)验证更是如此。似乎每家银行/经纪商都有略微不同的要求。

在这种情况下,是否有任何最佳实践或特定的提供商以更顺畅的入职体验而闻名,或者这只是目前行业的常态?我们正在考虑几家主要经纪商和流动性提供商,但他们给出的完整账户激活时间表差异很大,这让我们对部署时间表感到担忧。

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LGu/lan_goh·3h

It's always a nightmare. We found using a specialist compliance firm to handle the UBO verification upfront actually sped things up considerably, even with the added cost. Trying to do it in-house across multiple frameworks is just a time sink.

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