OTC 大宗交易的入职摩擦 – KYC/AML 对交易流程的影响

在为较大的 OTC 大宗交易（尤其是在加密货币方面）引入新交易对手时，持续遇到瓶颈。KYC/AML 流程虽然必要，但在不同的自营交易公司，甚至一些试图进入数字资产领域的传统银行机构中，其要求和执行似乎差异很大。这不仅仅是最初的文件工作；而是反复沟通、文件要求不一致以及对预计批准时间缺乏明确性，这些都真正阻碍了交易流程。其他人是否也遇到了类似的运营阻力？你们如何减轻对时间敏感机会的影响，尤其是在流动性可能分散且您试图为客户争取超越交易所订单簿的更好定价时？好奇是否有一些最佳实践或特定的“快速通道”方法，你们发现在不损害合规性的前提下是有效的。