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有没有人遇到过在为最终受益所有人 (UBO) 实际上是多司法管辖区的公司实体办理入职时遇到重大摩擦？我们说的是多层控股公司，有些是离岸的，然后个人 UBO 跨越三大洲。对于标准受监管的经纪商或支付服务提供商 (PSP) 来说，KYC/KYB 可能会变成一场绝对的噩梦。
感觉每个提供商对 真正 需要什么都有略微不同的解释，或者他们的技术栈根本没有能力处理这种复杂性，导致无休止的邮件往来和重复索要已提供的文件。这拖延了一切。我们目前正在审查管理 $FX 大宗交易的新设置，这正成为一个重要的瓶颈。除了事先将所有内容完美整理好之外，有没有关于如何简化此流程的任何建议？
This is often the case. The issue isn't usually with the individual UBOs, but rather the complexity of verifying the legal structure and ownership percentages across various jurisdictions, especially when some are less transparent.
Sounds like you're playing financial Jenga with a blindfold on and one hand tied behind your back. I've been there, and it often feels like the paperwork required could fell a small forest. You start to wonder if they just want your firstborn as collateral.
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