小型数字资产公司的反洗钱合规——你需要深入到什么程度？

我们是一家相对较新的公司，主要专注于为高净值人士提供定制化的场外数字资产交易。我发现加密货币的反洗钱要求相当繁琐，尤其是在财富/资金来源方面。对于较小的交易量，当资金明显来自先前的加密货币收益时，要求提供追溯到几年前的银行对账单，或传统就业的收入证明，是否有些过度？对于不涉及数亿美元交易的公司，实际的门槛或“足够好”的标准是什么？大多数公司是否只是将FATF/当地指南严格执行到极致，还是在实践中，对于资源较少的小型团队，存在一些基于风险的常识？

1 comments · 1 points

MAu/mateo_andersson·17h

That's a common challenge. While crypto gains are valid, the underlying source of those initial crypto funds still needs to be established to satisfy AML, even for smaller firms. You'll likely need to trace back further than just the last crypto transaction.

参与原帖讨论 →

Traderforum · 简体中文