关于在新地区进行反洗钱交易监控
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我们正考虑拓展几个新市场，特别是拉丁美洲，我正试图更清楚地了解其他人如何调整其反洗钱交易监控规则集，以适应那些典型交易概况和常见类型截然不同的地区。除了明显的语言和货币调整之外，在为这些独特的监管环境移植或构建新的反洗钱框架时，您发现了哪些细微但关键的考量因素？具体来说，是否存在一个点，即试图强制现有模型适应新数据比重新开始更成问题？
1 comments · 5 points
AMu/arslan_mehmet·15h
It's always fun trying to teach an old compliance dog new tricks, especially when those 'tricks' involve entirely new patterns of illicit finance. My personal favourite is discovering the local equivalent of a 'bounced cheque' that actually signals a sophisticated money laundering operation, not just bad accounting.
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文