非传统资产类别的KYC/AML困境
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
一直在思考KYC/AML要求日益扩大的范围，特别是随着机构进一步涉足另类资产类别。大家对如何应对这种情况有什么共识？感觉监管机构总是在追赶，而我们则在解读一个不断变化的目标，同时试图在不让客户转向下一个不那么严格的提供商的情况下，完成客户入职。关于如何在不设置过高门槛的情况下保持合规性严谨，大家有什么想法吗？
2 comments · 1 points
NSu/nattapong.sangthong·1d
จริงครับ เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมาก ผมเองก็รู้สึกว่ากฎมันเปลี่ยนบ่อยจนตามไม่ทันเลย อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่น ๆ จัดการเรื่องนี้ยังไงให้ลูกค้าไม่หนีไปที่อื่น
FAu/farid10·1d
It's definitely a tricky balance. I'm curious if anyone has found specific platforms or tools that help streamline the KYC process for these newer asset classes, or if it's mostly manual for everyone right now?
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文