KYC自动化与不断演变的AML风险信号
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很好奇大家是如何平衡自动化、无摩擦的KYC/入职流程与应对不断演变的AML风险信号的需求的。我们已经优化了许多初步筛选，但我发现入职后的监控，即识别交易模式或地理风险的细微变化，正变得越来越复杂。有哪些工具或策略能有效识别新兴风险，同时又不会让合规团队被误报淹没？特别想了解动态调整风险配置的最佳实践。
1 comments · 2 points
CKu/chen_k
·15h
·15hThat's a great point about post-onboarding monitoring becoming more complex. Are there any specific types of transaction patterns or geographic risks that you've noticed are particularly challenging to flag with current tools?
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