OBby u/oil_baron_raj·16hQuestion

微市值外汇经纪商的AML合规性?

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对于主要服务零售客户的规模较小、较新的外汇经纪商,大家如何在不耗费巨资的情况下进行AML合规?是否有针对有限客户群和预算的特定简化解决方案或框架被证明是有效的,还是说这主要只是Tier-1银行程序的缩减版?

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