链上分析和加密货币中的反洗钱风险？

最近一直在深入研究链上分析，特别是像 Chainalysis 这样的公司如何追踪资金流。我的问题是，对于那些实际处理加密货币合规性的人来说，这些工具在反洗钱实践中到底有多有效？我理解理论方面——追踪资金，识别非法钱包。但是，当您查看新客户及其交易历史时，您在多大程度上依赖这些数据，而不是传统的 KYC 文档？您是否发现这些工具比其他任何东西都能更好地突出显示特定的危险信号，或者它主要只是对客户提供的信息进行补充检查？我只是想更清楚地了解实际操作情况。