高频低价值加密货币交易的AML——界限在哪里？

我还在努力理解微交易的AML要求，尤其是在加密货币领域。如果一个用户进行了大量小额$BTC转账，比如每笔都低于100美元，但这些交易每天累计起来的交易量很大，那么在哪个点上，这个交易量会触发强化尽职调查？或者从实际的AML角度来看，这更多是关于单笔交易的规模？我对此收到了不同的信号。