小型非银行金融机构的AML合规——大家如何处理代理网络？
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大家好，我所在的公司规模相对较小，提供支付服务，我们正在几个发展中市场扩展代理网络。目前我最关心的是AML合规部分，特别是对这些代理的尽职调查以及对其子代理活动的持续监控。我们不是银行，所以资源有限，但显然监管压力依然存在。
大型机构的强大系统对我们这样的小公司来说是否可行？我们正在尝试尽可能自动化，但很多工作仍然感觉非常依赖人工。对于与我们情况相似的同行，你们在确保这些代理网络不会无意中让你们面临不当洗钱风险方面，尤其是在处理大量小额交易时，有什么实用的方法？
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